Помощь адвоката при проверке обэп

Содержание:

Защита при проверках ОБЭП

Для каждой компании и организации внезапная налоговая проверка может привести к неприятностям, а также проверка ОБЭП — это всегда стресс для руководства и всех сотрудников. При этом многие не знают, как себя правильно вести во время проведения проверки и не попасться на уловки, которые используют сотрудники ОБЭП. В таких случаях лучше обращаться в специализированные юридические организации, такие как «Московский юридический центр».

Всем, кто занят в финансово-хозяйственной деятельности, известно о проверках ОБЭП и налоговых, но не всем приходилось с ними сталкиваться. Если же вами заинтересуются, в процессе оперативно-розыскных мероприятий вас будут пытаться вывести на чистую воду и подловить.

Что делать при внезапной проверке?

Если к вам пришли налоговые органы или сотрудники из отдела по борьбе экономическими преступлениями, и это стало для вас неожиданностью, не теряйтесь, а действуйте по определенному алгоритму.

В первую очередь необходимо проверить удостоверения сотрудников полиции, ОБЭП или налоговой, а также записать сведения. Сразу после этого звоните адвокату в «Московский юридический центр». Обязательно потребуйте у должностных лиц предоставить вам распоряжение о проверке и тщательно проверьте количество людей, которые указаны в данном документе. Кто там не указан, должен покинуть помещение. Это требование считается совершенно законным, поэтому если кто-то откажется, пригрозите, что доложите об этом вышестоящим инстанциям.

Обязательно контролируйте все, что делают в ваших помещениях правоохранительные органы и никуда не уходите до прибытия нашего юриста. Не вздумайте запираться в кабинете, но при этом не показывайте страха. Уклоняйтесь от компрометирующих вопросов от проверяющих или вовсе откажитесь от разговора, доверив все адвокату.

Вы должны осознавать, что из отдела по борьбе с экономическими преступлениями к вам пришли не для обыска, а в целях обследования. Не помогайте ревизору, открывая сейф или предоставляя какую-либо корпоративную информацию. Если они потребуют это сделать, узнайте, на каком основании они имеют право это делать.

Пока не приедет адвокат, не сообщайте сотрудникам из министерства внутренних дел, ОБЭП или налоговой даже свою должность. Представьтесь штатным сотрудником. Не давайте показаний и не раскрывайте секретов фирмы.

На что способен адвокат?

В процессе оперативно-розыскной деятельности или обычных проверок вам необходим адвокат, который поможет вам пользоваться законными правами. Он также впоследствии поддержит вас при посещении ОБЭП или МВД. Юрист защитит как вас, так и любого сотрудника компании при походе в милицию, а при необходимости сделает следующее:

подготовит ипредоставит документы;
оформит ходатайства;
обжалует противоправные действия какого-либо сотрудника госорганов.

Юристы помогут сориентироваться и пользоваться всеми законными правами, поэтому недооценивать помощь «Московского юридического центра» нельзя. Наши адвокаты неоднократно помогали клиентам при возбуждении уголовного дела, помогая этого избежать.

Нередко в ходе проверок помещения проверяющие допускают всевозможные нарушения. Разумеется, без юридических знаний вы этого можете и не понять, но адвокат ничего не упустит. Если проверку вашей компании проводят до приезда юриста, запоминайте все действия проверяющих, а впоследствии в подробностях расскажите о проведенной проверке юристу. Он по возможности обжалует действия и любые решения сотрудников, что окажется лучшей защитой. Любые нарушения и постановления можно обжаловать в прокуратуре или суде.

По статистике в результате проверок сотрудниками из отдела экономической безопасности ничего не происходит: приходят должностные лица в форме или без, всех пугают, устраивают беспорядок и уходят. Этим все и ограничивается, но некоторым юридическим лицам приходится сталкиваться с более серьезными неприятностями:

возбуждение уголовного дела;
привлечение фирмы кответственности (вчастности, административной);
передача материалов подведомственным органам.

Следует отметить, что работники ОБЭП при нарушении прав граждан иногда раздувают ситуацию. Обычно они запугивают существенными нарушениями закона, даже если этих нарушений нет или они незначительны.

Для обеспечения безопасности и противодействия проверяющим на законных основаниях нужно обращаться к адвокатам. Опытные юристы из «Московского юридического центра» разбираются в законодательных актах, поэтому быстро раскрывают любые уловки и обман со стороны проверяющих органов.

Что мы предлагаем?

Мы минимизируем ущерб от проверок, в том числе моральный, не допускаем нарушения ваших прав и законных интересов. Таким образом, мы гарантируем полную защиту при проверках УЭБиПК или ОБЭП, а также других правоохранительных органов в Москве. Юристы профессионально оценивают действия проверяющих и подсказывают, как нужно реагировать при определенных нарушениях и какими могут быть реальные последствия (сотрудники ОБЭП всегда все преувеличивают). Мы определим для вас оптимальную тактику общения и поведения.

Нанимая нас, вы минимизируете риск попасть в неприятную ситуацию в результате проверки помещений, документов или компьютеров в офисе. При необходимости мы поможем собрать необходимую документацию и направить ее в нужные места в определенные сроки. Таким образом, вам удастся избежать финансовых затрат и вы, а также ваши сотрудники, сохраните нервы и продолжите продуктивную работу.

Сроки организации проверок

В законе говорится, что с момента постановления о назначении проверки до момента подписания акта о реально проведенной проверке должно пройти не более месяца. Этот срок не продлевается, поэтому в случае его нарушения у вас будут законные основания обратиться в соответствующие инстанции. Проследите, чтобы в актах о проведении проверок проверяющие указывали реальную дату, иначе они могут схитрить.

Напоследок отметим, что при правильном поведении и найме адвокатов проверка ОБЭП не доставит вам проблем и не станет стихийным бедствием для офиса. Даже если у вас что-нибудь не так, опытные юристы из «Московского юридического центра» помогут избежать наказания или минимизируют вероятные штрафы.

Юридическая помощь при проведении проверок ОБЭП:

Адвокат Шеметов Максим Николаевич оказывает юридическую помощь при проведении проверок контролирующими органами, к которым можно отнести отделы по борьбе с экономическими правонарушениями (ОБЭП) Министерства внутренних дел РФ.

В рамках юридической помощи, адвокат будет присутствовать при проведении проверочных мероприятий с целью соблюдения Ваших законных прав и интересов, оперативного реагирования на нарушения закона. Часто юридические лица сталкиваются с полным беззаконием при проведении проверочных мероприятий. Нередки случаи изъятия без разбора необходимой для осуществления финансово-хозяйственной деятельности документации, компьютерной техники, грубевшим нарушением прав сотрудников фирм (удержание в офисе, личный досмотр).

Чем может помочь адвокат при проверках ОБЭП

Минимизировать ущерб, избежать нарушений Ваших прав и законных интересов можно, если привлечь опытного юриста. В рамках оказания юридической помощи адвокат даст юридически правильную оценку действиям проверяющих, подскажет каким способом реагировать на те или иные нарушения, поможет подготовить необходимые документы, подскажет правильную стратегию общения с сотрудниками ОБЭП. Участие адвоката при различных мероприятиях ОБЭП, милиции зачастую значительно снижает риск оказаться в неблагоприятной ситуации по результатам проведенной проверки. Адвокат в рамках оказания юридической помощи при проведении проверочных мероприятий сотрудниками милиции позволит Вам чувствовать себя защищенным в ходе мероприятий. Адвокат, в рамках оказания юридической помощи при проведении проверки ОБЭП поможет Вам составить правильно необходимые документы, предоставить их в нужный момент в нужном виде. В рамках оказания юридической помощи адвокат при проверке ОБЭП сможет составить документы самостоятельно.

Возможности адвоката при проверках ОБЭП

Адвокат по уголовным делам, административному процессу поможет правильно пользоваться своими правам, окажет юридическую помощь при посещении органов МВД, ОБЭП. Адвокат может оказывать юридическую помощь при проведении всевозможных опросов, даче объяснений, допросах сотрудников в подразделениях ОБЭП. Адвокат подстрахует любого сотрудника фирмы при посещении милиции, предоставит при необходимости документы, ходатайства, обжалует незаконные, неправомерные действия. В рамках оказания юридической помощи адвокат сможет помощь Вам сориентироваться и грамотно использовать весь инструментарий предоставленных законом прав. Адвокат может присутствовать при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) как осмотр территорий и помещений и транспортных средств, изъятий и т.д.

Проверки ОБЭПиК, полномочия сотрудников ОБЭП

С 2015 года функции обеспечения экономической безопасности государства и предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности возложены приказом МВД России на ОЭБиПК. Это подразделение является правопреемником бывших ОБЭП и БХСС. Именно оно уполномочено осуществлять проверки правдивости и полноты предоставляемой предприятиями информации о прибыли, имуществе и обязательствах материального характера.

Обеспечить своевременную юридическую консультацию, а также сопровождение таких мероприятий могут адвокаты коллегии адвокатов «Тер-Акопов и Партнеры».

Права сотрудников ОБЭП при проведении проверок

ОЭБиПК осуществляет свои полномочия, в частности, в ходе оперативно-розыскной деятельности, регламентированной ФЗ №144ФЗ.
Основаниями для проведения мероприятий являются:

факт и соответствующий документ о возбуждении УД;
выдача следователем поручений по расследуемым уголовным делам;
запросы иных органов, осуществляющих эту деятельность (налоговые органы);
наличие сведений о подготовке или совершении незаконного деяния в экономической сфере, о скрывающихся от государственных органов лицах, о событиях, угрожающих безопасности РФ.

Существование оснований позволяет ОЭБиПК реализовывать свои права и полномочия: проводить ОРМ, изымать документы, материалы, касающиеся преступного деяния, использовать зашифровывающие сведения о лицах и предприятиях акты, создавать предприятия, учреждения, использовать служебные и иные помещения.

Весь комплекс этих процедур помогает ОЭБиПК выявлять и документировать незаконную деятельность фирм в экономической сфере. Результаты работы используются в материалах доследственной проверки и судебного разбирательства.

Существуют определенные правила по поводу ограничения государственными органами конституционных прав и свобод лиц. В частности, такие ограничения требуют решения судебного органа.

Деятельность сотрудников ОБЭП также регламентируется положениями УПК РФ. Статья 144 УПК РФ устанавливает ряд действий, которые органы экономической безопасности вправе проводить или инициировать по поручению следователя при проверке сообщений о преступлении. Такими действиями являются:

опрос лиц и оформление объяснений;
получение образцов для экспертного исследования;
изъятие документов, предметов, материалов;
организация документальных проверок, ревизий.

Читайте так же: Меняю гражданство на

Последствия проверок ОЭБИПК

Очень часто проведение мероприятий ОЭБиПК становится значительным испытанием для экономической деятельности и психологического состояния коллектива предприятия. Наибольшее давление оказывается на руководящих лиц (генерального директора, заместителей, главного бухгалтера, менеджеров высшего звена). В отношении них могут быть возбуждены дела по направлениям уклонения от уплаты налогов, мошенничеству, расхищению имущества и иных преступлений. Нередко такие дела прекращаются за отсутствием состава преступного деяния, однако они существенно тормозят развитие бизнеса и парализуют нормальную работу привлеченных лиц.

Защитить от этого может только грамотная своевременная помощь квалифицированного юридического адвоката (адвокатского образования).

Лица, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия, не являются бесправными. И Конституция РФ, и ФЗ№144ФЗ, и ФЗ № 174 ФЗ устанавливают их возможности защищаться от незаконных действий, а также быть осведомленным о порядке и последствиях осуществленных мероприятий.

Так, например, УПК РФ обязывает государственные органы разъяснять гражданам их права и обязанности:

не сообщать сведений, которые могут навредить им и их близким родственникам;
пользоваться услугами адвокатов;
жаловаться на действия либо бездействие и незаконные операции уполномоченных лиц.

Помощь адвоката при проверках ОБЭП

Несмотря на комплекс «защитных» положений в отношении субъектов предпринимательской деятельности, практика свидетельствует о достаточно частых нарушениях прав указанных лиц, злоупотреблениях со стороны органов ОЭБиПК. Не стать жертвой такого обращения помогут специалисты адвокаты коллегии «Тер-Акопов и партнеры». В их арсенале не только знания и опыт, но и технические возможности по документированию незаконных операций.

Взаимодействие на договорных основах с адвокатской коллегией позволит Вам:

разработать правила поведения сотрудников компании при проведении проверочных мероприятий органами ОЭБиПК;
провести обучающие мероприятия для персонала (о поведении при осмотрах, досмотрах, изъятиях);

проанализировать настоящую деятельность компании и разработать меры по предупреждению проверок государственных

органов;
вызвать адвокатов в любой момент проверки;
получить полную консультацию специалиста до его приезда по телефону;
рассчитывать на сопровождение в подразделения государственных органов для проведения следственных и иных действий, представление в суде.

Обеспечение указанных мер позволит Вам нормально вести экономическую деятельность, быть готовым к проверкам любого уровня. Надежная юридическая поддержка способствует улучшению морально-психологического климата в коллективе. Вы сможете быть уверенным, что нет таких проблем, которые мы не смогли бы устранить или хотя бы упростить.

Главная Помощь юриста при проверках ОБЭП и прокуратуре

ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПРИ ПРОВЕРКАХ ОБЕП и ПРОКУРАТУРЫ

Органы прокуратуры на местах и вышестоящие органы могут инициировать плановые и внеплановые проверки деятельности организации. Оба вида проверок являются очень серьезными и требуют осторожности при предъявлении требуемых документов. В случае подозрения в совершении экономических преступлений, проверка осуществляется Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции (в народе ОБЭП), и данная проверка несет еще большую ответственность руководителя фирмы, так как может повлечь возбуждение уголовного дела.

Рассмотрено нами
с 1998 года

Выполняется нашими специалистами

Чтобы пройти проверки достойно, без штрафов и возбуждения дел о привлечении к ответственности, целесообразно воспользоваться услугами опытного юриста на период проверки. В Юридической компании «Право и Защита» оказывают услуги по сопровождению проверок, проводимых ОЭБиПК и прокуратурой:

Юридическая экспертиза документов организации, запрашиваемых ревизором;
Сопровождение всех видов ревизии, в том числе перекрестные проверки контрагентов;
Присутствие при выемке документов и контроль над правомерностью действий проверяющих;
Защита интересов клиента в случае возбуждения дела об административной или уголовной ответственности, предоставление услуг адвоката;
Выездная работа на предприятии на весь период проверки, общение с ревизорами, предоставление необходимой документации, составление пояснений на акт проверки;
Представительство интересов клиента в суде на протяжении всей процедуры судебного разбирательства, доказательство отсутствия состава преступления или минимизация меры пресечения;
Включение нашего специалиста в проверку на любом ее этапе;
Консультирование и аудит документов фирмы в целях недопущения дальнейших проверок и увеличения срока и охвата проводимой проверки.

От грамотного юридического сопровождения проверок зависит результат ревизии, вынесенные решения и размер денежных взысканий. Наши специалисты тесно взаимодействуют с проверяющими органами на профессиональном уровне и добиваются положительных результатов проверки для наших клиентов.

Услуги для юридических лиц

Защита при проверках ОБЭП и ФНС

Защита юридических лиц при проверках ФНС и ОБЭП — одно из приоритетных направлений деятельности юридической группы «Тваури и партнеры». Специалисты юридической группы под руководством адвоката Андрея Тваури готовы оказать квалифицированную юридическую помощь при сопровождении камеральных и выездных налоговых проверок (ФНС), а также помощь при проведении сотрудниками правоохранительных органов (ОБЭП) оперативно-разыскных мероприятий, затрагивающих деятельность организации клиента.

В большинстве случае нам удается минимизировать суммы доначислений, штрафов и пеней, назначаемых по результатам проверок ФНС. В свою очередь более 90 % доследственных проверок по линии ОБЭП, сопровождение которых осуществляли наши специалисты, заканчивалось вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т. е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Услуги

Выезд в организацию клиента при проведении проверки, обыска, выемки и т. д.;
консультирование по телефону о надлежащем поведении в ситуации опасности;
анализ документов и запросов, полученных от контролирующих органов;
разработка рекомендаций и правил поведения в ходе проверки;
личное участие в проведении первоначального осмотра и изъятия документов;
подготовка ответов на запросы проверяющих органов;
представление интересов при вызове в правоохранительные органы;
сбор информации, в том числе выяснение причин проведения проверки и намерений проверяющих органов;
другое.

Арбитражные спорыВзыскание долговБанкротство «под ключ»Исполнительное производствоНалоговые спорыЗемельные спорыКорпоративное правоЗащита при проверках ОБЭП и ФНСРегистрация недвижимостиМедиация, участие в переговорах

Проверка ОБЭП. Практические рекомендации

Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.

Для того, чтобы защитить себя от негативных последствий проверок, необходимо владеть информацией. При проведении проверок сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентирован в УПК РФ от 18.12.2001 174-ФЗ.

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?

Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу. И помните золотое правило - никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих. Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой. Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.

При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п. были отражены в протоколе проведенной проверки ОБЭП. Если у вас имеется информация, отнесенная законом к коммерческой тайне предприятия, сотрудники ОБЭП могут ее изъять, только имея санкцию прокурора. Однако, вступать в борьбу за такие документы не следует. Незаконные действия при проведении проверки вы всегда сможете обжаловать. Помните, процессуальные действия оперативники ОБЭП могут проводить только в присутствии понятых.

Последствия проверки ОБЭП

Если по результатам проверки ОБЭП в деятельности предприятия будет обнаружен состав экономического преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Если состав отсутствует, выносится постановление и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по результатам проверки ОБЭП получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ. Если руководитель организации не согласится с выводами органов внутренних дел и откажется добровольно уплатить выявленную недоимку, штрафы и пени, полученные материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование. Расследованием уголовных дел по указанным статьям занимаются следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ. Тем не менее, уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждают достаточно редко.

Как правило, организация-нарушитель привлекается к административной ответственности. Однако стоит иметь ввиду, что в ходе проверки деятельность организации может быть практически парализована в связи с тем, что зачастую в ходе проверочных мероприятий изымаются системные блоки офисных компьютеров, документация и пр.

Читайте так же: Проверить штраф гибдд смоленск

Куда обратиться за помощью?

Учитывая, что проверки могут повлечь серьезные последствия, вплоть до возбуждения уголовного дела, мы рекомендуем заранее тщательно выбирать специалистов, которым вы доверите свою защиту.
Тем более необходимо позаботиться о защитнике заблаговременно, если проблемы с налоговыми и правоохранительными органами длятся давно и вам о них известно. Тогда у вас появится независимый грамотный консультант и уверенность в круглосуточной поддержке и защите. Адвокаты нашей коллегии предоставляют полный комплекс услуг связанных с проверками ОБЭП. Для предотвращения экстренных ситуаций, нами разработана специализированная программа «Личный адвокат».

В нашей коллегии вы можете получить полный спектр услуг по вопросам связанным с экономической деятельностью компании. Для этого необходимо посетить один из наших офисов, предварительно записавшись по телефону: +7 (495) 508-01-19.

Если проверка ОБЭП застала вас врасплох, позвоните адвокату коллегии по делам связанным с экономическими преступлениями. Телефон для экстренной связи: +7 (903) 508-29-11

Порядок обжалования незаконных действий ОБЭП

Если в ходе проверки вашей компании сотрудниками ОБЭП были допущены процессуальные нарушения, необходимо в кротчайшие сроки обжаловать их действия.
В первую очередь рекомендуем направить жалобы в территориальный орган Прокуратуры осуществляющей надзор за ОБЭП и территориальное Управление собственной безопасности МВД РФ. Также, в последнее время, нами используется еще одно ведомство в МВД имеющее влияние на ОБЭП - территориальная Инспекция по личному составу.

Для грамотных и слаженных действий по обжалованию результатов проверки ОБЭП, рекомендуем обращаться за помощью к квалифицированным специалистам в этой области.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

организационной деятельности УЭБИПК;
какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
о гласных и негласных действиях полиции;
о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
об оформлении результатах проверки ОБЭП;;
нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика -смотреть здесь;
как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК;
узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ -смотреть здесь;
о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
на консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено. В каждом округе Москвы - ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по линии ОЭБиПК, то есть управлению МВД России по г.Москве. При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании. При незаконном требовании сотрудника полиции следует "вежливо" отказать в предоставлении первичных документов и информации. Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача - выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2017, 2018 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые "Внеплановые проверки ОБЭП" - это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях. Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

Федеральным законом о Полиции;
Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности;
Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
Кодексом об административных правонарушениях РФ.

При взаимодействии с ФНС РФ по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений руководствуются совместным Приказом МВД И ФНС № 495 и № ММ 7-2-347 от 30.06.09.

Подразделение ОБЭП как и уголовный розыск относятся к криминальной полиции, а не полиции общественной безопасности, поэтому рассмотрение дел об административном нарушении в компетенцию данных специалистов не входит. В случае выявления правонарушения, предусмотренного кодексом РФ об административных правонарушениях, ОЭБиПК должны направить материалы в соответствующие государственные органы для возбуждения дела об административном правонарушении.

ОБЭП пользуется гласным и негласным арсеналом ОРД.

Оперативный орган на основании ст. 6 ФЗ "Об ОРД" при осуществлении оперативно-розыскной деятельности вправе проводить следующие такие мероприятия:

ОПРОС, чего опасаться-смотреть здесь;
наведение справок;
сбор образцов для сравнительного исследования;
проверочная закупка;
исследование предметов и документов;
наблюдение;
отождествление личности;
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов связи;
оперативное внедрение;
контролируемая поставка;
оперативный эксперимент;
получение компьютерной информации.

На основании ст. 13 Закона о Полиции РФ получать ответы на свои запросы из организаций всех форм собственности, то есть бюджетных и коммерческих и некоммерческих организации.

В этот раз затронем обследование помещений. Технология данного гласного оперативно-розыскного мероприятия одинакова как для Федеральной таможенной службы РФ, ФСБ и МО.

Прежде всего, чтобы явиться в компанию, сотрудникам ОБЭП необходимы для этого правовые основания.

А таковыми является рапорт оперуполномоченного на имя своего руководителя с изложением данных о подготавливаемом, совершаемом в настоящем времени или уже совершенном преступлении согласно ст.7 ФЗ «Об ОРД». Также в нем указываются предполагаемые лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Как правило таковыми указываются генеральный директор юридического лица и главный бухгалтер.

Кто предоставляет информацию сотрудникам полиции?

Ранее работавшие сотрудники организации, уволенные и считающие, что с ними несправедливо поступили.

Данные, добытые в ходе оперативно-розыскной деятельности, расследования уголовных дел. Также могут быть данные, предоставленные от органов ФНС и иных государственных органов.

Данные, полученные из средств массовой информации, сети Интернет.
Информация, полученная из социальных сетей twitter, вконтакте, facebook.

Информация, полученная от «дружественных» работников банковских учреждений.

Информация, полученная от негласных сотрудников.

И наконец, зная по громким уголовным коррупционным делам, возбужденным в отношении самих обэповцев, можно предполагать, что некоторые оперуполномоченные в личных целях, получив информацию о финансовом состоянии организации, искусственно создают доказательства, указывая их в рапорте, служащим основанием для дальнейшего решения Начальника полиции провести обследование помещений компании, ее обособленных подразделений и складов. Цели могут быть разные: от «абонентского обслуживания соответствующей службой, до циничного «отжатия бизнеса».

Проведению обследования помещений как правило могут предшествовать следующие оперативно-розыскные мероприятия:

Наведение справок сотрудниками, то есть получение информации от ФНС, комитета по статистике, данных о расчетных счетах в банковских учреждениях. Информация, полученная от ГИБДД о транспортных средствах и от Россреестра о наличии недвижимого имущества и данных о фактическом проживании интересующих фигурантов.

Проверочная закупка. Например, если юридическое лицо занимается реализацией какой-либо продукции, может последовать предложение заключить выгодную сделку. Вас просят составить договор под определенные условия, просят выписать счет. И когда необходимо внести предоплату, покупатель достает свое служебное удостоверение со словами контрольная закупка. Также вручается Распоряжение на обследование со всеми вытекающими последствиями.

Прослушивание телефонных переговоров.

Читайте так же: Гражданство рф уфмс

Причем, на осуществление указанных ОРМ должно быть вынесено постановление, при отсутствии которого, доказательства, полученные и легализованные в результате таких ОРМ могут быть признаны судом недопустимыми.

Могут ли прослушиваться телефонные переговоры сотрудниками ОБЭП?

Согласно статьи 8 Закона об ОРД такое право предоставлено сотрудникам ОБЭП. Достаточно получить соответствующее постановление у руководителя полиции и в течении 48 часов прослушивание разрешено без судебного разрешения.

Порядок обследования помещений организаций сотрудниками

Сотрудники полиции, прибыв в помещение организации, под роспись предоставляют распоряжение о проведении обследования руководителю организации или иному лицу, копия которого вручается ему под роспись.

Как правило обследование проводится в дневное время. А именно с 6 утра до 22 часов вечера, так как ночное время согласно ст. 5 УПК РФ определено, как время с 22 до 6 часов. Ночью такие ОРМ проводятся только в случаях не требующих отлагательства.

При осуществлении указанного гласного ОРМ должностными лицами составляется протокол в соответствии со ст. 166 УПК РФ, в который вносится информация о ходе обследования, а именно:

вносятся данные об участниках действия;

место производства обследования;

предметы, изъятые в ходе ОРМ, при этом с изъятых документов должны быть сняты копии, которые заверяются подписью должностного лица с передачей должностному лицу компании;

при изъятии информации на электронных носителях также допускается копирование информации для передаче сотрудника компании;

в протокол могут вноситься пояснения участвующих в действиях сотрудников организации.

а также замечания и дополнения лиц.

Сотрудник ОБЭП, оформивший протокол, должен его копию передать должностному лицу юридического лица.

Нередко, для осмотра помещений привлекается определенное количество сотрудников, то есть в распоряжении указываются фамилии должностных лиц, которым поручено произвести проверку, а на обследовании присутствуют сотрудники не указанные в данном документу. Рекомендуется удостовериться в личности сотрудников, потребовав предъявить удостоверения, а лицам, не указанном в нем попросить удалиться, в противном случае предупредив о подаче жалобы в суд или вышестоящему руководителю.

Максимальный срок в течении которого проверяющие должны передать копии с изъятых документов составляет 5 дней. Три дня дается на отправку этих документов почтой по адресу, указанному в протоколе, составленному при осмотре.

На какие вещи в первую очередь обращают внимание ревизоры?

Изымаются документы с признаками подделки, предметы, изъятые из гражданского оборота. Обследование проводится с участием двух понятых.

Часто, работники полиции пользуются услугами «профессиональных» понятых, имеющих статус представителей общественности, которые случается, принимают участие в таких действиях постоянно.

Как себя вести при проведении проверки сотрудниками ОБЭП?

Потребовать раскрыть служебное удостоверение и переписать указанные в нем данные о лице.

Внимательно ознакомиться с текстом распоряжения. Обратить внимание на состав проверяющих, их данные указываются в распоряжении. Если количество сотрудников не соответствует в указанном документе, попросить их удалиться из помещения. Конечно они будут возражать, но после сообщения о том, что данном факте будет сообщено в прокуратуру и УСБ, большой шанс, что они покинут помещение. При их отказе внести замечания в протокол обследования, указав на присутствие сотрудников не указанных в распоряжении.

Не помогать проверяющим: эта помощь может быть выражена в предоставлении доступа в сейф и тд. Помните, что проводится обследование, а не обыск!

Не следует говорить свою должность, во избежание своих должностных полномочий, ограничившись словом сотрудник.

Не давать показаний, со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ, на утверждение проверяющих о том, заработную плату платит руководитель и на эти деньги существует его семья.

На столе не должно быть никаких документов, печатей…

Документы, неучтенные наличные денежные средства следует хранить отдельно от служебных документов, написав, что это личные средства.

Давать пояснения следует только в присутствии адвоката, почему смотреть здесь. При этом, проверяющие могут давить на то, что раз без юриста не хотите давать показания, значит есть, что скрывать. На это можно ответить, что не являетесь специалистом в юридической сфере, поэтому необходима помощь независимого юридического консультанта – адвоката.

Могут ли сотрудники ОЭБиПК без разрешения руководства провести проверку?

Гипотетически могут, для того, что бы узнать являются ли их действия официальными, следует получить информацию из журнала учета распоряжений, поскольку все такие документы подлежат регистрации.

Какой срок проведения проверки сотрудниками ОБЭП?

Оперуполномоченные ОБЭП входе проверки вправе получать пояснения от лиц, отбирать образцы почерка для сравнительного исследования, назначать документальную ревизию и экспертизу, привлекать для осуществления необходимых действий соответствующих специалистов.

Сроки проведения проверок установлены уголовно-процессуальным законодательством, а именно ст.144 УПК РФ. Общий срок составляет три дня. Но естественно по экономическим, включая налоговым делам срок будет составлять не менее одного месяца. По рапорту сотрудника, проводящего проверку, руководитель имеет право продлить ее срок еще на один месяц. По-сути, срок неограничен.

Проверки ОЭБИПК в отличие от органов, на которые распространяется требование закона № 294, могут проходить неоднократно за одни и те же периоды, но обстоятельства (основания) будут разными.

Вместо проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия ОЭБиПК могут на основании статьи 176 УПК РФ провести неотложное следственное действие - Осмотр места происшествия, данное следственное действие возможно до возбуждения уголовного дела. Во время осмотра, который проводится также с участием понятых, сотрудники имеют право изымать интересующие их предметы. Фактически проводится обыск без необходимости осуществления уголовного процесса и получения необходимых разрешений.

Какова глубина проверки организации или ИП?

Если налоговыми органами затрагивается финансово - хозяйственная деятельность три предшествующих года сроку проверки, то сотрудники ОЭБИПК, не забывайте, проводят проверку с целью возбуждения уголовного дела, то есть получения так называемых палок. Поэтому ими могут исследоваться документы за пределами трехлетнего срока. Чтобы было ясно, надо ознакомиться со ст.78 Уголовного кодекса РФ.

Так, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Например, по ч.2 ст.199 УК РФ максимальный срок привлечения к ответственности лица 6 лет. Получается, что законодателем рассматривается как тяжкое преступление. А согласно пункту в) срок привлечения лица к уголовной ответственности составляет десять лет.

Рекомендация: храните документы только в пределах срока, установленного НК РФ и ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ

позвоните адвокату Чернову С.В.- специалисту по защите бизнеса, выпускнику Академии МВД по специализации БЭП. За мной: опыт работы следователем по расследованию преступлений в сфере экономики; опыт защиты предпринимателей от преследования; статус налогового консультанта.

Узнаете, может ли ОБЭП одного округа Москвы требовать предоставления документов у Общества, местом регистрации которого является другой округ.
Также узнаете, о порядке действий директора организации при получении из ОЭБИПК запроса и как ответить отказом в предоставлении документов и информации и при этом избежать ответственности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: стоимость 10 000 рублей, представление интересов юридического лица или ИП в ходе проверки - от 85 тыс. рублей.

анализ запросов;

сопровождение адвоката для опроса в отдел ОЭБиПК как в Москве, Московской области, так и других регионах РФ;

подготовка ответов по запросам экономической полиции;

обжалование действий (бездействия) оперуполномоченного ОЭБИПК;

обжалование в вышестоящему начальству или в суд постановлений УБЭП, в том числе об отказе в возбуждении уголовного дела;

разрешение иных правовых проблем компании и ее руководителей во время полицейской проверки.

Если надо, проведу семинар для сотрудников организации по вопросам проверок, проводимых подразделениями полиции экономической безопасности; по вопросам проведения выездных налоговых проверок органами ФНС.

Любое дело когда-то заканчивается, так и проверка УБЭП также должна найти свое логическое заключение.

При обнаружении в ходе проверки признаков состава какого - либо экономического преступления, оперативная служба согласно ст.11 Закона об ОРД передает материалы проверки в следственный отдел УВД МВД или Следственного комитета - по подследственности. Следователь принимает решение. То есть или выносит постановление о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в его возбуждении.

Если ОЭБиПК полагает о наличии налогового правонарушения или для обеспечения интересов государства по банкротным делам или реализации полномочий в области регистрации юридических лиц, тогда в течении десяти дней направляет материалы в ИФНС по месту государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя.

С момента возбуждения уголовного дела оперуполномоченные ОЭБиПК выполняют оперативно-розыскные мероприятия и отдельные следственные действия по письменному поручению следователя.

Узнать о том, проводились ли оперативно-розыскные мероприятия в отношении лица, возможно только в двух случаях: в рамках уголовного дела, когда данные материалы легализуются и используются в качестве доказательств; и по результатам налоговой проверки и привлечения лица к налоговой ответственности. Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил в пункте 45 о таком праве налоговых органов в своем Постановлении № 57 от 30.07.2013 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ.

От тюрьмы и от сумы не зарекайся: Посмотри сколько коммерсантов, включая их помощников было арестовано и осуждено по уголовным делам экономической направленности смотреть здесь.

Рекомендации: При начале проверки рекомендуется приглашать адвоката, и все действия производить только при его участии.

Превентивно следует хранить личные ценности, денежные средства отдельно от денежных средств организации.

Учитывая, что иные сотрудники полиции, такие как участковый инспектор полиции, на территории которой находится офис организации, не вправе проверять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, то не следует их допускать в помещение.